Articles of Association
Bolagsordning
Nedanstående bolagsordning är översatt från finska. Vid eventuella språkliga skillnader har den finska bolagsordningen tolkningsföreträde.
Enersize Oyj:s bolagsordning, antagen 2017-03-01.
1 § Namn och hemort
Bolagets namn är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingborg, Finland.
2 § Verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde omfattar utveckling och försäljning design- och konsultationstjänster samt programvaror, totalleverans av projekt, samt köp, försäljning, administration och uthyrning av värdepapper och fastigheter.
3 § Aktier och värdeandelssystemet
Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet efter anmälningstidens utgång.
4 § Bolagets styrelse och verkställande direktör
Bolagets styrelse består minst av tre (3) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.
5 § Bolagets representation
Förutom styrelsen, kan företaget representeras av styrelseordföranden samt verkställande direktören, vardera ensam, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även meddela övriga personer prokura eller rätt att representera bolaget.
6 § Revisorer
Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Ifall till revisor väljs en revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandatperiod utgår då följande efter valet infallande ordinarie bolagsstämma avslutas.
7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagstämman
Kallelsen till bolagsstämma ska delges aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets internet-sidor eller på ett annat bevisligt sätt tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före den i aktiebolagslagen angivna avstämningsdagen.
Ifall styrelsen så beslutar, bör aktieägare för att få delta i bolagsstämman anmäla sig till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, vilken kan vara tidigast tio (10) dagar innan bolagsstämman.
Bolagstämman kan hållas förutom i bolagets hemort också i Helsingfors i Finland eller i Stockholm i Sverige.
8 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter att räkenskapsperioden har avslutat.
Den ordinarie bolagsstämman skall:
framlägga
1. bokslut samt vid behov verksamhetsberättelse;
2. redovisningsberättelse;
besluta om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
5. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören;
6. arvoden för styrelsemedlemmar och revisor;
7. antalet styrelsemedlemmar;
välja
8. styrelsemedlemmar; och
9. revisor och vid behov revisorssuppleant.